Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 70

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 70  

432/02.02.00/2022  

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.08.2022 § 208 antanut hallintokunnille noudatettavaksi talousarvion laadintaohjeet. Investointitason tulisi pysyä voimassa olevan investointiohjelman vuoden 2023 tasossa eli bruttoinvestoinnit 4,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,6 milj. euroa.

Tekninen toimi on nykyisen investointiohjelman ja muiden toimialojen esitysten sekä kaupungin strategian pohjalta valmistellut esityksen talousarvion investointiosaksi vuodelle 2023 ja investointisuunnitelmaksi vuosille 2023-2026. Vuoden 2023 investointiesitys pitää sisällään huomattavaa epävarmuutta johtuen maailmantilanteesta sekä uusien hankkeiden puutteellisesta suunnitelmavalmiudesta. Nykyistä investointisuunnitelmaa on päivitetty hintatason osalta, johon jatkossakin liittyy erittäin huomattavaa epävarmuutta. Investointiesitys -ja suunnitelma alustavine kohdeluetteloineen on kokousasian liitteenä ja sitä esitellään lähemmin kokouksessa.

Investointiesitys ylittää kaupunginhallituksen antaman investointiraamin johtuen uimahallin peruskorjauksen kulujen keskittymisestä ensi vuodelle, yleisestä kustannustason noususta sekä uusista investointihankkeista. Investointihankkeille on esitetty (osin käyttötalouden puolella) vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, jotta raamin ylitys ei olisi niin merkittävä. Täydentävä valmisteluaineisto on asian oheismateriaaleissa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan investointiesityksen vuodelle 2023 ja investointisuunnitelman vuosille 2024-2027.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.