Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.05.2025/Pykälä 30

Kaupunginhallitus 26.03.2025 § 93 

Tiivistelmä: Kaupunginhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää sen

 tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi ja edelleen

 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Kaupunginhallituksen on kuntalain 113 §:n mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen sisältyy joillakin tulosalueilla määrärahojen ylityksiä, joihin ei ole nimenomaisesti myönnetty määrärahaa talousarviossa ja kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä tai muulla valtuutuksella (osa tosin saattaa aiheutua valtuuston päätöksestä, jossa ei erikseen ole mainittu lisämäärärahan myöntämistä). Tulosalue-kohtaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset ja niiden syyt ilmenevät käyttötalouden toteutumisvertailuista. Talousarviopoikkeamat ehdotetaan hyväksyttäväksi tilinpäätöksen osana. Kokonaisuutena talousarvio toteutui hyvin. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät  talousarvion 0,4 milj. eurolla eli  +2,1%:lla ja ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 98,2%. Toimintakate toteutui siis hieman talousarviota paremmin 97,5%.

Ulkoisia toimintatuloja kertyi 6,6 milj. euroa, se on 0,4milj. euroa (6,1%) edellistä vuotta enemmän. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttivat mm. uimahalli Solinan avautuminen peruskorjauksen jäljiltä ja muilta kunnilta laskutetut perusopetuksen kotikuntakorvaukset.

Ulkoisia toimintamenoja oli 39,3milj. euroa, niiden kasvu oli 1,9milj. euroa (5,2%) edelliseen vuoteen. Toimintakuluissa kasvua oli kaikissa tiliryhmissä, maltillisin kasvu 2,8% oli henkilöstökuluissa. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden (ml. sähkö, lämmitys, vesi) kasvu oli 12,4% ja palveluiden ostot kasvoivat 10,8% edelliseen vuoteen verrattuna.

Verotulot olivat 25,5 milj. euroa, pudotus edelliseen vuoteen 1,1 milj. euroa (-4,1%). Kunnallisverotilitykset olivat 21,5milj.euroa, se on 0,3milj. (-1,5%) euroa edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveroja kertyi 1,3milj.€, laskua 0,9milj.€ (-41,3%). Kiinteistöverot olivat  vajaalla 2,7milj. eurollaan7,2% edellistä vuotta suuremmat.

Valtionosuudet olivat 9,9milj. euroa, se on 0,25milj.€ (-2,5%)  edellistä vuotta vähemmän. Vuoden 2023 lopulla alkanut korkojen lasku näkyy korkokulujen laskuna, vuoden aikana kasvaneesta lainamäärästä huolimatta.

Vuosikate oli 2,6 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on 0,4 milj. euroa.

Yhteensä taseessa on ylijäämää 15,6 milj. euroa.

Esityslistan ei vielä julkisena oheismateriaalina Paimion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2024.

Toimialajohtajat ovat paikalla kokouksessa. Kaupunginhallitus kuulee tilinpäätösraportoinnin.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kaupungin vuoden 2024 tuloksen käsittelyä koskevan ehdotuksen,

2. esittää tilikauden alijäämän, 408 640,21 euroa, kirjaamista taseen yli-/alijäämätilille,

3. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2024,

4. valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan johdon vahvistuskirjeen, kun tilintarkastaja sitä pyytää,

5. esittää valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion poikkeamat osana tilinpäätöksen hyväksymistä ja

6. lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätösraportoinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan: kaupunginhallitus valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätöskirjaan vähäisiä (kuten kirjoitusvirheet) korjauksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa täydennetyn ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta 28.04.2025 § 21 

 Halintojohtaja Jaana Hölsö, sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja tekninen johtaja Juha Saarinen on kutsuttu kokoukseen esittelemään vuoden 2024 tilinpäätöstä.               

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösraportoinnit tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 09.05.2025 § 29 

 Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024.               

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
3. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 tilinpäätös ja talousarvion poikkeamat hyväksytään.
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että vastuuvapaus myönnetään kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 tilinpäätös ja talousarvionpoikkeamat hyväksytään. Esittää kaupunginvaltuustolle, että vastuuvapaus myönnetään kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tilintarkastuksen tuloksissa mainitun talousarviopoikkeaman.

Kaupunginvaltuusto 21.05.2025 § 30  

49/02.06.01.03/2025  

Päätösehdotus:

   Päätösehdotus:
1. Kaupunginvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen,           3. hyväksyy tarkastuksen tuloksissa mainitun talousarviopoikkeaman 4. myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Päätös: Kaupunginvaltuusto kuuli ryhmäpuheenvuorot. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.